日均经手200万！两兄弟在厦门洗钱被抓林某平林某立台海网6月28日讯

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林某平

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林某立

台海网6月28日讯（海峡导报采访人员林毅彬通讯员高凌哲孙青文/图）前埔一名外卖小哥嫌赚钱辛苦，来钱慢，竟跟着哥哥干起了洗钱的勾当。最高时，兄弟俩一天能赚两万。而不义之财，注定不能长久，两人最终锒铛入狱。

近日，湖里警方捣毁一电诈团伙，一举侦破全国范围内冒充公检法、客服及比特币诈骗等类型电诈案百余起，其中包含湖里区2起冒充公检法诈骗的重大电诈案。

接到“查案”电话两女子被骗近50万元

5月26日14时56分许，陈女士报警称， 5月14日17时，她在穆厝社接到“通信管理局”的电话。对方告知，陈女士身份信息被盗用，在北京市延庆区移动营业厅办理了一张号码卡，该卡涉嫌诈骗，随后将电话转接至“北京市延庆区公安局” 。 “民警”称其涉嫌洗钱260多万，让其交21万保证金配合调查。惊慌的陈女士为证“清白” ，全力配合，最终被骗327030元。

无独有偶， 5月27日丁女士也接到“北京警方”查案电话。对方自称“北京海淀分局刘伟华警官” ，称她身份信息泄露涉及洗钱案，要求其配合进行资金清查。丁女士言听计从，根据对方指示办理了银行卡、电子密码器，并向朋友及手机银行、借贷平台借钱。

在两天时间内，她将银行卡的验证码多次报给对方，共计被转走168659元。

外卖小哥“转行”帮诈骗团伙洗钱赚佣金

近一个月来，湖里警方接到多起冒充公检法查案等电诈案，分局刑侦大队迅速展开侦查攻坚，配合市局刑侦支队，全面梳理涉案聊天账户、网络流、信息流，层层追踪资金流向，开展深度研判。

经研判，专案组迅速锁定了犯罪嫌疑人的身份，且查明其落脚点。 6月15日7时许，分局刑侦大队反诈骗中队民警郑灿龙等带领雄鹰队员，联合市局刑侦支队兵分两路展开抓捕，精准冲击位于明发花园和前埔社的两处诈骗窝点。

嫌疑人林某立（男， 47岁，南安人）、林某平（男， 29岁，南安人）等4人落网，民警现场缴获用于作案的笔记本电脑、台式主机各1台，手机12部，银行卡90张， U盘若干。在民警强力的审讯攻势下，嫌疑人如实供述协助境外诈骗分子洗钱的事实。

林某平原为外卖小哥，为了多赚钱，曾跟着哥哥林某立“炒货币” 。今年4月底，他跟随哥哥接触到一桩“大买卖” ，协助境外诈骗团伙“洗钱” ，从中抽利。林某立接触“老板”后，两人于5月1日展开“业务” ，而两人的妻子，则提供便利。

他们用微信与境外“水房”对接，且收集家人及他人银行卡在虚拟币交易网站开户，接收“水房”的赃款，作为下线，立即转移至多个下级账户，再通过线上虚拟币交易等方式进行销赃。据了解，两人日均经手200万元，每日按百分之一抽点，进账约2万元。利欲熏心，两人从早忙到晚，乐此不疲。

民警进一步深挖，查明该犯罪团伙涉及全国范围内冒充公检法、客服及比特币诈骗等类型案件百余起。目前， 4名嫌疑人均已被刑拘，案件在审。