震惊！福建85后组建特大洗钱团伙！涉案28亿！700多警力同时抓捕！95人落网特大“洗钱”团伙被端涉案2

　　特大“洗钱”团伙被端

　　涉案28亿元！

　　泉州出动700多名警力

　　30多个追捕小组同时出击

　　在山东淄博和福建泉州、厦门、福州、莆田

　　展开抓捕

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　　抓捕现场

　　捣毁犯罪窝点27个

　　抓获团伙主要成员95名

　　一个以组建“第四方支付平台”

　　专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的

　　“洗钱”团伙被彻底摧毁

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　　昨天上午

　　晋江市公安局召开新闻发布会

　　通报了该起案件

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　　可疑网络平台引出大案网络黑灰产业为赌博、诈骗网站“输血供电”

　　今年3月27日，一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙，在互联网上搭建“通宝支付”平台，涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务，涉案金额特别巨大。

　　警方深入调査，发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台” ，它提供的是在支付基础上的多种衍生服务，但其通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心” 。

　　办案人员介绍， “通宝支付”平台为“商户”（赌博、诈骗网站）提供支付二维码或者H5支付网页，将非法资金收集至他们控制的他人实名网络账户后，再通过支付平台提现至银行卡，并抽取交易额2.5％至4％的佣金，然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户，其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。

　　700多名民警分赴多地统一收网数十台手机充着电同时运作扫码交易

　　掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后，泉州警方成立收网行动领导小组，详细制定收网行动工作方案，下设晋江、安溪两个战区指挥部，调集市、县两级多警种700多名警力参加收网行动，分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。

　　今年5月10日， 30多个追捕小组同时出击，在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点27个，抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员，冻结账户858个，网络支付账号1342个，扣押银行卡915张，电脑21台，手机157部。