【原创】南开区法院公开审理特大跨国通讯网络诈骗案 6月3日

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6月3日，南开区法院公开开庭审理了一起特大跨国通讯网络诈骗案， 29名被告人当庭受审。该犯罪团伙在印度尼西亚雅加达市租用别墅作为窝点，通过非法渠道获取中国居民身份信息及联系方式并实施通讯网络诈骗，涉案金额达560余万元。

南开区检察院起诉指控，该犯罪团伙通过事先设定的通讯网络电话，冒充公检法等部门工作人员，虚构被害人名下银行卡异地透支未还等事实，诱骗被害人将钱款转入指定账户，从而非法占有被害人财物。

该犯罪团伙组织严密、分工明确，在实施诈骗过程中分为一线、二线、三线诈骗人员。一线诈骗人员冒充银行等部门工作人员，谎称被害人名下银行卡在异地透支未还，逾期不还将受到刑事处罚等，骗取被害人信任，并以“帮助”被害人报警为名，将电话转至“二线” 。二线诈骗人员冒充执法人员，获取被害人家庭信息、存款信息等情况，并以涉嫌刑事犯罪等理由对被害人进行进一步恐吓，再以案件已上报检察院为由，转至“三线” 。三线诈骗人员冒充检察官，进一步对被害人进行言语控制，以“资金核查”为由，让被害人使用ATM机、网银等，将其名下资金转到指定账户，骗取钱财。诈骗成功后，按比例分成。

该犯罪团伙自2017年3月至案发，对天津、内蒙古、新疆、福建等多地居民实施诈骗，诈骗数额特别巨大。因涉及被告人人数众多、案情复杂，该案将择期宣判。

采访人员闫晓茜

摄影马士雯???