7亿！300多个手机同时收款！民警都惊了
组建“第四方支付平台”
专为赌博网站
提供充值、提现等服务
短短7个月流入资金接近7亿元
这是怎么回事？
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在线网络赌博平台截图
近日 ， 浙江温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案 ， 成功摧毁一个“洗钱”团伙 ， 共抓获犯罪嫌疑人31名 。
1
可疑银行账号引出赌博大案7个月资金流水接近7亿
2018年12月底 ， 乐清警方接到某家银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日 ， 半年多的时间 ， 该银行支行有4个可疑银行账号 ， 交易金额竟高达2.5亿元 ， 交易笔数更是惊人 ， 达1.7万多笔 。 持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符 。
乐清警方查实线索 ， 发现其中确有猫腻 ， 这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关 。
赌博网站名叫“太阳城” ， 服务器架设在境外 ， “太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博 ， 代理和参赌人员遍布全国各地 。
由于案情重大 ， 乐清警方立即成立专案组深入调查 ， 发现该赌博网站为了规避资金风险 ， 线上交易的资金绕过具有严格监管机制的第三方平台 ， 采用第四方支付平台和赌博人员进行结算 。
经调查 ， 易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑 ， 它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道 ， 按1%到2.8%的比例赚取手续费 。
警方调查发现 ， 仅仅7个月 ， 这些平台的非法金额流入额度接近7亿元 。
2
300余台手机同时在线收款他们专门赚取巨额手续费
当前 ， 只要有一部智能手机 ， 就能“无现金”走天下 。 如此便捷高效的支付平台 ， 让赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动 ， 然而第三方平台具有严格的监管机制 ， 非法网站无法接入 。
于是 ， 一些“第四方支付”平台应运而生 。
“第四方支付”平台通常由个人组建 ， 没有支付许可证也可运营 ， 这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道 ， 很容易成为犯罪分子的“金融结算中心” 。
深挖这些第四方支付平台 ， 专案组查清了犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点 。 2019年4月27日晚上 ， 乐清警方集合80余名警力 ， 分赴福建莆田、泉州、厦门以及湖南娄底统一收网 。
民警伪装成物业和应聘者进门那一刻 ， 只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作 ， 手机屏幕上不断闪烁 ， 更换着新的二维码和已成功支付收款的标识 。
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工作室内300多个手机提供收款结算
“赌博网站提供给赌徒的二维码不断变化 ， 所以手机屏幕上的二维码也在不断更新 。 ”经办民警介绍 ， 为了保证手机不会关机 ， 该团伙还为每一台手机都连上了充电线 。
工作间里 ， 一个个样貌年轻的IT员工对民警的到来显然不知情 ， 正在电脑前操作着资金的流转 。
确定能固定证据后 ， 民警们亮明身份 ， 现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人 ， 扣押电脑30余台、手机300余台 ， 扣押资金480多万 ， 冻结银行卡250多张和十几台服务器 。
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密密麻麻的手机正在结算
经查 ， 2018年以来 ， 犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的工作室和支付平台为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务 ， 并从中抽取一定比例的手续费 。
该团伙内部分工明确 ， 朱某负责整个支付体系的平台 ， 肖某负责批量提供支付结算的二维码 ， 卜某负责平台研发和后台服务 。 与此同时 ， 他们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传 ， 吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动 ， 并从中获取暴利 。
3
大学生休学走上歪路成为“码商”为赌博网站服务
为不法赌博网站的资金提供流转平台 ， 从中赚取手续费 ， 不少居心叵测之人就瞄上了这个“商机” 。
21岁的肖某就是其中之一 ， 他原本是一名大学生 ， 2017年9月 ， 肖某从学校休学 ， 来到缅甸做起了快递生意 。
2018年8月份 ， 一次偶然的机会 ， 肖某在网上结识了网友“bingo”（在逃） ， “bingo”专门经营赌博网站 。
他向肖某介绍了赌博网站的黑色地带 ， 肖某对此异常兴奋 ， 觉得“赚钱”的机会来了 。
2018年10月 ， 肖某开始从身边朋友或者认识的人那里获取收款码 ， 并提供给“bingo” ， 从中收取约千分之二的手续费 。
得到甜头的肖某一发不可收拾 ， 开始大量发展下线 ， 并建立各种微信群、QQ群求购收款码 ， 成了名副其实的“码商” 。
一直到2019年2月 ， 肖某认识了丁某（在逃） ， 丁某也从事相关工作 ， 两人一起在湖南省娄底市一小区内租了一间房 ， 成立了工作室 ， 并招揽了一批人过来帮忙 。
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至此 ， 肖某的公司开始专门帮赌博网站的非法资金提供流转平台 ， 直到2019年4月被乐清警方抓获 。
目前 ， 朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留 ， 案件正在进一步审理中 。
警方提醒
互联网金融创业从业人员
要严守法律底线
依法依规创新发展
同时 ， 也提醒广大群众
在浏览网站或使用手机APP时
如发现涉嫌赌博等内容
不参与不传播
并且积极向警方举报相关线索
来源 | 钱江晚报/浙江24小时 ， 版权归原作者所有
图片 | 钱江晚报/浙江24小时 ， 版权归原作者所有
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