公安宁河分局打掉一“套路贷”涉恶犯罪集团本是受害者

本是受害者，却因伪造证件被人送进了派出所。受理案件后，办案民警并非“以案办案，就事论事” ，而是揭开盖子、深挖细查，竟牵出了一个以“套路贷”为敛财手段的涉恶犯罪集团。截至目前， 30名犯罪嫌疑人已悉数落网；查明其非法放贷所得600余万元，涉及诈骗、敲诈勒索、强迫交易、伪造国家机关证件、非法经营、聚众斗殴、寻衅滋事等各类刑事案件23起。

去年年初，杜某到公安宁河分局芦台派出所报案称，贾某某以伪造的房产证为抵押诈骗其钱财。经初查，贾某某先后以宁河区两套房产为抵押，向杜某借款148万元。杜某在找贾某某要账时，发现贾某某提供的两个房产证系伪造证件，且贾某某无力偿还债务，遂杜某报警。办案民警围绕贾某某涉嫌诈骗一案展开调查，在对贾某某和两名借款人杜某、张某银行流水账单进行核查时，发现他们二人存款来源不清，大部分款项从王某强、王某龙、崔某、翟某等人的账户聚集分散后又分别返回各自账户。案件存在诸多疑点，为此，办案民警抽丝剥茧，一个以王某强、王某龙、崔某为首的涉恶犯罪集团渐渐浮出水面。

经缜密侦查，该涉恶犯罪集团以成立小额贷款公司为掩护，对相关借款人实施多项违法犯罪行为。王某强了解到贾某某家中经济条件优越，遂纠集部分刑满释放人员及社会闲散人员，扮演多种角色，以低息放贷为诱饵，对贾某某实施了16次“套路贷” ，致使贾某某欠账及利息累加至190万余元。贾某某迫于债务压力，在王某强团伙成员的怂恿下，采取用假房产证抵押贷款的方式向杜某借款148万元。后王某强指使王某龙、张某、杜某等人到贾某某家中索要欠款，并以贾某某使用假房本抵押贷款涉嫌诈骗为由，对贾某某及其家属进行威胁、恐吓。

通过深挖线索，办案民警发现还有多名被害人深受其害，在收集到充足证据后，警方一举将涉案犯罪嫌疑人全部抓获归案。目前， 29名犯罪嫌疑人已被检察机关提起公诉；1人被批准逮捕。