温州老板听朋友一句话四五百万没了 刚回国就被抓
20多岁的年轻人 ， 短短一两个月 ， 银行卡流水交易高达几千万 。 而且 ， 这样的年轻人还有多个 。
什么生意做得这么大？
而且 ， 这些银行卡的汇款事由一致 ， 钱的去向都到了东南亚某国 ， 开卡地均在温州永嘉地区 。 这一不寻常的现象引起了温州人民银行反洗钱中心的关注 ， 随后将线索移交至永嘉警方 。
随着5个月的案件侦查 ， 永嘉警方透过一张张银行卡挖掘出了一条通往境外的赌博链条 ， 破获一个组织境外赌博的团伙 。 截至5月26日 ， 永嘉警方已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人 ， 涉案金额超过6亿 。
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朋友邀请去境外投资
短短时间就赌输了四五百万
“我是完全没有想到 ， 这一趟居然付出了几百万的代价 。 ”来自温州的企业家丁老板告诉警察 。
丁老板生意做得不错 ， 平时生意场上朋友也多 ， 2018年一次饭局上 ， 丁老板和朋友谈起投资的困惑 ， 不知道该把钱投向哪里 。
一段时间后 ， 一直在东南亚投资做生意的朋友陈某打来电话 ， 邀请丁老板到东南亚地区投资 ， 还承诺说“一条龙接待” 。
丁老板刚好有空 ， 再加上想扩大生意 ， 没多想就答应了下来 。 但护照还没办 ， 陈某就催着他出境 ， 还打包票说“叫丁老板一切放心” 。
一直都觉得办手续麻烦 ， 丁某也就听了陈某的安排 ， 随即买了前往云南的机票 。 一下飞机 ， 就有陈某安排的专车接送 ， 并直接将没有护照的他带出边境 。
“没护照出境不是犯法吗？”丁老板心里当时嘀咕了一下 ， 但不熟悉法律 ， 没有太在意 。
随后 ， 丁老板被陈某安排入住当地的五星级大酒店 ， 真的是吃住免费一条龙 。 但陈某一直没有提及投资的事情 ， 反倒是带着丁老板去酒店的赌场玩 。 而这一玩就让丁老板后悔不已 ， 不仅将身上带的资金输了精光 ， 输上头的他还向身边贷款的小弟借了赌资 ， 企图挽回损失 ， 到最后借的赌资也全输完了 。
赌局结束一算账 ， 四五百万一下子没有了 ， 豁然惊醒之后 ， 后悔不已的丁老板无暇顾及所谓的投资 ， 匆匆回国 。
然而他回国没多久 ， 就因为偷越边境被警方抓获 。
原本清清白白做生意的丁老板因为轻信朋友 ， 最后又破财又犯法 ， 自然怨恨交友不慎悔不当初 。
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一张张银行卡流水几千万
20多岁的他们哪来的钱？
结算赌资需要大量银行卡 ， 为逃避监管部门的调查 ， 陈某等人组织人员在国内大量收购银行卡用于结算 。
“他们买我的卡肯定做非法的事 ， 但我刚好缺钱 ， 办一张卡就有几千块的收益 ， 挺好！”通过出售自己名下的银行卡赚了上万元的小刘表示 。 而另一边 ， 收购过小刘银行卡的陈姓兄弟也被警方抓获 。
陈小某和其哥哥原本开着一家金融服务公司 ， 但生意做得一般 。 有一天朋友向兄弟俩透露了一条财路 ， 说是东南亚某国的酒店赌场需要一批银行卡用于结算 ， 兄弟俩可以收购银行卡提供给他 。
银行卡收购的价格由最初的几百元上升到几千元 ， 方便轻松且来钱快 ， 陈某兄弟俩很快就沉迷其中 。
前来公司办理贷款业务的人 ， 或者网吧里刚好急需钱的小年轻都成了他们的目标 。
兄弟俩明目张胆铺开了收卡“生意” ， 短短个把月就收进50余张银行卡 ， 收益有十余万 。 明知对方用于赌博还为其提供便利 ， 等待陈某某两兄弟的自然是法律的制裁 。
永嘉警方介绍 ， 除了永嘉的50多张银行卡资金流水异常 ， 涉及到这一境外赌博团伙的银行卡有几千张 ， 资金流水超过6亿 。
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招揽朋友前来赌博刷卡收取费用
境外赌场链条整体被警方捣毁
“这边景致很不同 ， 你过来玩一下 。 ”
“在国内赌不安全 ， 来这里很安全 。 ”
“这边我们全程接送 ， 五星级酒店吃住全免 。 ”
……
就这样 ， 朋友叫朋友、熟人带熟人 ， 理由不一 ， 多人被邀请去境外的赌场赌博 ， 都输个精光背着一屁股债回到温州 。
直到被永嘉警方抓获后 ， 他们才知道赌博输了巨款的并不是自己一个人 。
除了呼朋唤友去东南亚 ， 这一赌博团伙还开发APP组织线上赌博 ， 通过真人视频的方式参与赌博 。
2018年8月 ， 温州人民银行在工作中发现 ， 一批永嘉籍的银行卡交易异常 ， 人均20来岁的年轻人流水金额高达6亿 。 工作人员原以为是洗钱 ， 但随着永嘉警方侦查的深入 ， 一条通往国外的赌博链条慢慢浮现 。
收购银行卡、客户接待部、赌资结算刷卡部……由国内直通东南亚地区 。
涉案金额之大 ， 人员之多 ， 实属罕见 。 经过5个多月的侦查、分析 ， 警方终于趁境外赌场工作人员回国之际展开行动 ， 一举抓获犯罪嫌疑人36人 。 随着案件深入 ， 更多犯罪嫌疑人将陆续到案 。
“我以为不在中国就没事 。 ”被关在看守所的潘某悔恨不已 。
潘某是陈某介绍到境外赌场刷卡部负责赌资结算的 ， 也负责联系客户 ， 对于他来说 ， 赌资刷卡越多 ， 他的收入就会随之越高 。
潘某一直觉得自己人在国外应该不受国内法律的管辖 ， 所以毫不顾忌地参与赌博 ， 直到被抓才后悔不迭 。
不论线上还是线下 ， 赌博均是违法行为 。 前去赌的赌客不仅输了钱财 ， 还会因为偷越国境而接受法律制裁 。 而开设赌场的不论国内或国外也均要为自己的行为付出应有的代价 。
来源：钱江晚报/浙江24小时采访人员汪子芳通讯员陈笑
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