10块钱也能加入的“民族资产解冻”:涉案近八千万
[] 提示您本文原始标题：老骗局花样翻新 河南警方破获特大民族资产解冻类诈骗案
近日 ， 河南郑州警方破获了一起特大民族资产解冻类诈骗案 。 犯罪嫌疑人打着脱贫攻坚项目分红的旗号 ， 以交费申请海外民族资产解冻为诱饵实施诈骗 。 据警方初步查明 ， 该案的受害人遍布河南、河北、四川、广西、云南等地 ， 涉案金额近8000万 。
2019年1月 ， 郑州市公安局郑东分局通过相关业务支队情报信息 ， 发现有犯罪嫌疑人以脱贫攻坚项目分红的名义 ， 声称募集启动费 ， 从而获得高额的民族资产分红 。
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郑州市公安局郑东分局刑侦副局长 胡宝峰：他们的方式就是通过网络发布 ， （犯罪嫌疑人称）可以向中央申请脱贫攻坚款项 ， 但是申请款项需要前期的费用做（民族资产解冻）工作 ， 每个人以几十、或者上百 ， 甚至是十块加入 ， 只要加入、入会 ， 那么（解冻的民族资产）款项下来后 ， 就以几十块钱变成几十万这种比例 ， 进行（分红）返还 。
通过前期侦查 ， 警方锁定了以广西百色籍为主的犯罪团伙 ， 并迅速派警力赶往百色等地进行抓捕 。
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郑州市公安局郑东分局刑侦副局长 胡宝峰：我们通过调取相关的视频 ， 锁定了广西籍本地的一名取款人 ， 抓获之后 ， 通过突审 ， 供出了他的上线 ， 谁给他打的款 ， 谁刷的pos机等等相关的一些证据链 ， 形成了闭合 。
掌握证据之后 ， 专案组民警与当地警方合作 ， 3月29日 ， 抓获案件团伙骨干成员12人 。 4月19日 ， 又连夜抓获犯罪嫌疑人16人并带回郑州 ， 目前这次专案行动仍在进行 。
号称“脱贫攻坚项目款”实为诈骗
根据公安部官网资料显示 ， 早在上世纪八十年代初 ， 民族资产解冻类诈骗案就已出现 。 近年来 ， 随着互联网信息技术的发展 ， 犯罪分子借助现代通信、金融工具 ， 犯罪花样不断翻新、手段不断升级 。
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郑州市公安局郑东分局刑侦副局长 胡宝峰：民族资产解冻和海外资产解冻 ， 这一、二年我们在全力的打击 ， 骗子认为这种噱头和理由已经不足以能够骗住人了 ， 所以他们换了一些名目 ， 比方说这次我们打击的这种“脱贫攻坚款” ， 也是一种骗子使用的噱头 。
在各类手机群里 ， 犯罪嫌疑人伪造政府相关文件 ， 宣称群里的人都是被选中的脱贫攻坚帮扶对象 ， 脱贫攻坚项目的资金需要解冻民族资产 ， 只需交纳少量启动费用入会 ， 便可获得巨额分红 。
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犯罪嫌疑人 曾某某：刚开始他们并不相信 ， 然后经过两三天 ， 我们打电话、聊天、谈心 ， 逐步取得他信任以后 ， 然后再开始跟他收取费用 。
等群众第一次受骗交钱入会后 ， 犯罪嫌疑人又以工作进行过程中遇到严重问题 ， 需要再次缴纳会员费用为由 ， 实行进一步诈骗 。
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犯罪嫌疑人 曾某某：你所缴的费用不一样 ， 你所得到的回报也就不一样 。 你交一块 ， 你就得到1万块 。 一块到十块费用不等 ， 你多付出就有多的回报 。
不仅行骗噱头创新 ， 连组织结构也更加严密 。 办案民警介绍 ， 这个诈骗组织有五到六个层级 ， 管理非常严格 ， 不允许有跨层级的接触 。 除了犯罪团伙的最高头目外 ， 其余各层管理人员都被层层洗脑 ， 认为自己正在做的事 ， 就是要解冻民族资产 ， 将骗来的资金层层上交 。
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郑州市公安局郑东分局案件侦办大队副大队长 王红营：普通的电信诈骗案都是一对一 ， （但这次）它层级结构非常明显 ， 一级（代理）下面有一些团队、纵队 ， 队下面又有一些小的团队 ， 然后就微信群 ， 这个层级一般情况下都分到五到六个层级 。
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犯罪嫌疑人 曾某某：跟下面的人不联系了 ， 主要是联系负责人 ， 收缴上来的钱多多少少都有 ， 有几万的也有几十万的 。
据警方介绍 ， 这些受骗群众并没有得到承诺中的分红 。 一个项目的解冻款还没有下来 ， 群里又会有新的项目让受害者继续交钱 ， 钱越交越多 ， 但从未见到分红 。 而犯罪嫌疑人在骗取这些受害人的资金后 ， 便大肆挥霍 ， 购买高档汽车等用于个人享受 。
警方提示：所谓“民族资产解冻”属诈骗
尽管民族资产解冻类诈骗类被多次报道 ， 但仍有众多受害者上当 。 甚至在警方核实受害群众信息时 ， 还有人坚称自己没有被骗 。 警方提示 ， 大家对这种投入不多的骗局也要提高防范意识 。
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郑州市公安局郑东分局副局长 胡宝峰：投入少 ， 获利高 ， 诱惑力非常大 ， 骗子认为 ， 这种骗术很拙劣 ， 但是还有人相信 。
反复劝说 ， 每次只收取小额费用 ， 层层诱导 ， 是犯罪团伙屡试不爽的手段 。 采访人员从警方收缴的手机群聊信息中看到 ， 骗子们在日常行骗外 ， 还混淆视听 ， 对犯罪团伙各层级进行反侦察能力的培训 ， 目的是为了让各层级稳定各自行骗的对象 。
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诈骗群语音消息：今天湖南那边的施老师说接到了回访电话 ， 大家听好啊 ， 是接到了公安部门的回访电话 ， 但施老师那边二三十人所有的都说我不知道 ， 不明白 ， 没参与 。
据公安部网站消息 ， 公安部部署全国公安机关从今年1月起 ， 开展为期半年的打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动 。 办案民警也提醒广大群众 ， 日常生活中要不断提高防范意识 。
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郑州市公安局郑东分局案件侦办大队副大队长 王红营：通过我们侦查呢 ， 目前这个民族资产解冻全部都是假的 ， 没有这种事情 ， 是不存在的 。
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郑州市公安局郑东分局副局长 胡宝峰：所谓的这个解冻民族资产也好 ， 解冻海外资产也好 ， 包括脱贫攻坚等等名义的这种方式吧 ， 尽管让你投的钱不多 ， 但是这是标标准准的行骗的一种方式 ， 希望人民群众吧 ， 尤其是中老年人提高防范意识 ， 不要相信这种网页的宣传或者电话 。
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