四人 QQ 群里三人是骗子 78 万元几分钟内被分流至上千张银行卡
3 月 21 日 ， 贵州省盘州市公安局通报 ， 经过长期周密的侦查、研判、跟踪 ， 警方辗转广西、安徽等地 ， 成功破获一电信诈骗案 ， 于 3 月 20 日将 7 名电信诈骗犯罪嫌疑人押解至盘州 。
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今年 1 月 10 日上午 ， 盘州市公安局刑侦大队接到当地一家私立医院报警 ， 称被人通过 QQ 诈骗了 78 万元 。 接到报案后 ， 盘州市公安局立即启动防诈骗应急机制 ， 并上报六盘水市公安局反诈中心进行止付 。
据受害人高某介绍 ， 他是一私立医院的出纳 ， 事发当天早上上班以后 ， 办公室的工作人员告诉他 ， 老板正在找他并让他添加一个 QQ 。 " 加进去以后 ， 就是我们医院的一个工作群 ， 里面有老板 ， 有我们的院长 ， 还有我的科室主任 ， 加上我就刚好 4 个人 。 " 高某说 ， 随后 ， 在 QQ 群里 ， " 老板 " 单独加了他 ， 说是有事情要安排他去做 。
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高某信以为真 ， 认为 QQ 上的 " 老板 " 就是现实生活中的老板 ， 高某就按 QQ 上 " 老板 " 的指示 ， 与 " 老板 " 指定的 " 张总 " 联系上了 。 此间 ， " 张总 " 也确认与高某的 " 老板 " 谈成了一笔生意 ， 并且说保证金已经打到高某 " 老板 " 的账户 。 高某就通过 QQ 与座机 ， 在 " 老板 " 与 " 张总 " 之间反复沟通、对接 。 根据 " 老板 " 的安排 ， 高某与单位会计做好单后 ， 给 " 张总 " 汇了 78 万元款项 。
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款汇出不久 ， 高某见到了真正的老板 ， 才得知上当受骗了 ， 于是报警 。 警方介入发现 ， 高某加入的这个 QQ 群 ， 里面只有私营企业的出纳身份是真实的 ， 而其他的 3 个 QQ 身份都为虚拟 。
案件的发生引起了盘州市公安局党委的高度重视 ， 局领导多次调度该案件 ， 从刑侦、网安、技侦等警种抽调精干警力 ， 成立专案组办理此案 。
根据调查核实 ， 嫌疑人把钱骗到账户后 ， 几分钟就将钱转移到了几十张二级卡账户上 ， 再由二级卡转移到上千张三级卡 ， 在很短的时间内层层转账 。 而且这些银行卡 ， 分布在全国各地 ， 有的甚至在境外 ， 给追赃和侦破工作带来了极大难度 。
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民警首先对五级银行卡的现金流进行研判 ， 发现该案的现金最后是在广西南宁被取现 。 办案民警立即赶赴广西南宁 ， 调取犯罪嫌疑人取现监控视频 ， 就此锁定了嫌疑人潘某某和李某某 ， 案件侦破取得进展 。 随后 ， 办案民警又通过潘某某和李某某发现了其他犯罪嫌疑人 。
随着侦查工作的深入 ， 民警又发现这是一个以潘某为首的总计有 8 名成员的洗钱团伙 。 于是 ， 接下来盘州警方兵分多路 ， 辗转江苏、广西、安徽等地 ， 收网后将 7 名诈骗犯罪嫌疑人抓获 。
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据介绍 ， 在这个团伙中 ， 诈骗分子为了躲避公安机关的打击 ， 诈骗的钱并没有直接进入 " 头头 " 潘某的账户 ， 而是将诈骗获取的资金通过洗钱团伙 ， 层层分流资金 ， 最后分别取现后再汇总给潘某 。 潘某就以 " 接单 " 的方式 ， 从中获取 " 抽成 " ， 并给团伙成员 " 分成 " 。
日前 ， 案件正在进一步办理中 。 同时 ， 警方正在对未到案的其余犯罪嫌疑人进行抓捕 。
彭欢欢 贵阳晚报全媒体采访人员 高松
编辑 段筠 / 编审 李枫
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