男子网贷1小时被转走20多万 买房的钱也搭进去了

3月12日 , 被害人魏先生赶到庐山市公安局向民警登门道谢 , 称如果不是警察及时追回 , 他的二十几万就打水漂了 , 爸妈辛苦钱也没有了 。

这事还得从3月3号说起 , 当天下午1点小魏接到自称网贷公司“业务员”发来的信息 , 询问是否要贷款 。 由于魏先生正好要买房 , 就在前一天 , 他父母还转了26万现金到他帐上 , 这是支援付首付的钱 。 正缺钱呢 , 魏先生按照对方的要求 , 填写并打印出了网贷合同证明 , 并将自已的银行卡、身份证、手机号、验证码等重要信息全部告诉了所谓的“业务员” 。

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魏先生说他泄露了个人信息又打印出来 , 发给“业务员”看 , “他说已经有2万元(贷款额度) , 他叫我稍等一下 , 他就说什么银行流水不够 , 叫我打钱 , 我就打了4000元给他 , 就一步一步往下套 。 3万元全部打走了 , 21万多块钱全部套住了 。 第二天早上到银行去 , 才知道钱全部被卷走了 。 ”

前前后后在短短不到一个小时内 , 对方通过QQ红包、百度钱包、银行转帐 , 壹钱包、苏宁易购等第三方支付的方式 , 将魏先生37000余元通过消费全部转走;同时 , 犯罪嫌疑人利用受害人泄露的个人信息 , 开设了基金帐户 , 将被害人建行卡上余下的20余万元挪至基金帐户 , 至此 , 被害人银行卡余额仅为1万元 。 意识到上当受骗的魏先生 , 赶紧来到银行查询 , 并向警方报案 。

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中国建设银行庐山支行通过快速通道 , 查询了每笔资金流向 , 特别是大金额受款方 , 把相应线索立刻通报了经侦方 。 银行表示 , 当时看到最大一笔钱23万元 , 转到了一笔基金代收的帐户上 。

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庐山市公安局刑警大队民警蔡明说:“我们第一时间开展止付工作 。 我们根据银行调取的流水 , 发现钱可能汇到基金公司里面 , 后来通过想办法 , 联系上这个基金公司 , 发现钱可能还在账户上 。 我们跟基金公司联系 , 把基金冻结 。 第二天 , 根据相关手续 , 把基金公司钱赎回 , 然后根据银行协作协议 , 把钱返还被害人 。 ”

目前 , 此案正在进一步侦办过程中 。

(来源:江西都市频道 实习编辑:王雅洁)


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