【平安守护】高新警方亮剑斩断电信诈骗黑手电信诈骗像一双看不见的黑手

电信诈骗像一双看不见的黑手，不仅一次次让受害人蒙受经济损失，也极大地损害了社会诚信。 2018年年底，高新派出所在市公安局反诈中心的支持下，通过近一年的连续奋战，成功摧毁了一个特大电信诈骗团伙。

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案件回顾

落入骗局女子损失百余万元

2018年1月21日下午，市民梁女士匆忙来到市公安局高新派出所案件侦办大队报警，称自己的110多万元不翼而飞。

原来，半个多月前，一名自称是我市某举报中心的男子给梁女士打电话，称其有一张银行卡涉嫌电信诈骗违法犯罪，需要她与公安机关联系进行处理。随后，在该男子的“帮助”下，梁女士和一名“某市公安民警”取得了联系。

“某市公安民警”告诉梁女士，她的银行卡涉嫌参与电信诈骗，已经给10多名受害人造成了100多万元的经济损失，她需要赶紧往指定账户打100多万元作为保证金，这样受害人暂时就不会追究其责任。等待“警方”调查清楚后，这笔钱就可以返还给梁女士。

刚开始，梁女士也不相信“某市公安民警”的话。这时， “某市公安民警”向梁女士提供了一个网站链接，她点开后，发现里面有涉及她的“逮捕令”等材料。通过一次次印证和联系，梁女士相信了“某市公安民警”的话，也越来越害怕受害人追究其责任，就四处借钱往另外一张银行卡中存入110多万元，并向“某市公安民警”告知了银行卡的各种信息。

“某市公安民警”告诉梁女士，不要把这件事告知家人，否则会牵连家人涉案。半个月后，梁女士发现存在银行卡内的110多万元已不翼而飞，家人了解情况后意识到问题的严重性，让梁女士马上报警。

对方冒充公安人员诈骗，涉案金额较大且影响恶劣，高新派出所高度重视，立即抽调案件侦办大队精干力量，成立专案组强力攻坚。

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高度重视，千里缉凶

多地攻坚民警成功侦破大案

此时已临近春节，为了早日破案，专案组民警放弃休假，加班加点展开调查，发现该案是团伙作案，该犯罪团伙在国内其他地市还牵涉有多起类似案件。

经分析、研判，专案组民警发现了一条重要线索：该团伙有部分犯罪嫌疑人经常在山东多地的银行提取现金。于是，专案组民警立即展开调查，很快就锁定了4名犯罪嫌疑人，并赶赴山东某市进行抓捕。

由于天气寒冷、舟车劳顿，专案组多名民警先后出现身体不适的情况，但大家抱着案件不破誓不收兵的决心，依然奋战在一线。 2018年1月底，专案组民警在山东某市将李某、雷某、张某等4名犯罪嫌疑人抓获。

抓获第一批犯罪嫌疑人之后，专案组民警立即对其进行审讯，了解到李某等人上线还有多名犯罪嫌疑人在广东活动。 2018年2月，专案组民警赶赴广东开展调查工作。

经多方调查，专案组民警发现李某等人将赃款大量存入在广东的吴某的银行卡中，吴某伙同其母亲汪某、妹妹吴某某、朋友方某在广东某市的多家银行操作，将一笔笔赃款转交给他们的上线，也就是吴某的丈夫刘某手中。

在广东，专案组民警四处奔波调查，一步步理清脉络，在连续多日蹲守后，成功将吴某等5名犯罪嫌疑人抓获，当场扣押银行卡23张、手机20余部，其中几张银行卡内尚有吴某等人来不及转移的大量赃款。

案件至此，已取得重大进展，但彻底摧毁一个犯罪团伙还没有结束。专案组民警继续通过落网犯罪嫌疑人找寻线索，发现刘某还有上线，该案幕后还有两名主要犯罪嫌疑人没有落网。但是，由于前期该犯罪团伙成员陆续落网，两名主要犯罪嫌疑人已经隐藏起来，再加上一些线索中断，为下一步抓捕带来了极大困难。

专案组民警根据刘某供述的一些情况作为突破口，又多次赶赴广东继续展开侦查，最终确定幕后两名主要犯罪嫌疑人为韦某和蒙某，他们同为广西某市人。

掌握线索后， 2018年11月，专案组民警转战广西某市，计划采取定点蹲守的方法抓捕韦某和蒙某。 2018年11月的一天，韦某和蒙某现身，抓捕时机终于成熟。专案组民警经过周密部署，一举将韦某和蒙某抓获，并查扣作案车辆一辆。

韦某和蒙某到案后，交代该犯罪团伙中还有曾在贵州活动的6人没有落网，他们以前也负责取款等工作。 2018年12月，再次制订抓捕方案后，专案组民警果断行动， 6名犯罪嫌疑人全部落网。

至此，一个疯狂实施电信诈骗的犯罪团伙被焦作警方一举摧毁。

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从梁女士报案到犯罪嫌疑人全部被抓获，整个案件的侦办历时近一年。这一年里，专案组民警在国内多个省市往返奔波，行程数万公里，共抓获犯罪嫌疑人17名，查明相关涉案资金3000余万元，查扣涉案资金450余万元。

通过审讯民警发现，该犯罪团伙成员分工明确，合伙设定连环骗局。他们先以“某市举报中心”的名义向不特定人群打电话实施诈骗，一旦有受害人落入圈套，他们就分别饰演“公安民警”、“检察院专案人员”等继续实施诈骗，并提供一些假材料加深受害人的信任。作案期间，犯罪嫌疑人还以案件保密为由，不让受害人和家人及朋友商量，按照他们的指示秘密将钱款打到指定账户，从而达到诈骗的目的。

警方提醒

防范诈骗应谨记“三不一多”

公检法机关不会通过电话、传真、网页等形式向当事人送达所谓的“拘留证”“逮捕证”等文书材料，也不会开设所谓查验资金用的“安全账户” ，更不会以“清查资金”等理由要求市民转款。遇到疑似电信诈骗谨记“三不一多” ，即陌生链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实。如果来电者自称是公检法人员，第一步先“听” ，别挂电话，了解对方所说是否合情合理，如果不让联系任何人，甚至要求汇款，无论对方是什么理由，市民都要警惕。第二步再“问” ，如果骗子意识到接电话的人是个警惕性高的人，一般会主动放弃行骗，转而选择更容易上当的受害者。第三步要“核实” ，可通过拨打“110”、直接到派出所咨询的方式，确认对方真实身份。另外，银行卡密码、动态验证码是资金安全的最后一道防线，千万不要轻易告诉他人。接到陌生人的电话蒙骗及恐吓，市民应立即拨打110报警。