警方破获特大虚开增值税发票案 涉案170亿！( 二 )
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犯罪团伙非法所得的公民身份证。
网络收购空壳公司，大量使用他人信息开户
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侦查员发现，“张小陈”系化名，其实姓詹。为了不打草惊蛇，专案组决定先摸清整个团伙架构。
专案组发现，詹某除了雇佣陈某为其购票，还专门从网络购入大量的公司，基本都是经营状况异常，也就是所谓的“空壳”公司。詹某还曾非法购得大量个人信息，用于银行卡开户，很可能是用于接受不同公司的开票费。
据以上线索，侦查员判断詹某掌控着一个完整的购票、开票团伙，负责购票和负责开票的团伙之间的并无交织，很可能均与詹某单线联系。而每家“空壳”公司一般领购两次发票后即停用，导致侦查员的追踪难上加难。但专案组通过2个多月大量、细致的信息比对，摸清了负责为詹某开票的另一伙人。
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空壳公司所需的虚假手机号码及手机。
虚开单位超260家，已开额度170余亿
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摸清了团伙架构以后，侦查员全力投入对陈某手下购票人的守候伏击，经过多次实时跟踪，侦查员发现了该团伙的开票窝点很可能在浦东新区东方路某小区，在对小区进行实地排摸后掌握了确切地址。税务部门对已掌握的开票公司进行数据分析，断定该团伙尚有大量发票没有开出。为减少更多损失，专案组决定立即收网。
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