涉案金额78亿元！涟水警方破获特大跨国网络赌博案( 二 ) window.sina_survey_config = {//注释

　　专案组通过对涉案的关系人、资金交易账户展开调查，并对海量的资金交易账户进行了综合分析，同时多次前往广东、上海、福建等地，开展调查取证。历经三个多月的侦查，专案组逐步查清了这个涉及菲律宾、广东和福建等地的多层级跨国网络赌博犯罪链条。

　　诱人“广告”吸引用户超过11万

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　　“世界顶级博彩公司推荐”、“玩法简单、快捷、高赔率”……诱人的“广告”被大量投放到手机、社交媒体和网站，部分网民忍不住点击链接，最终掉入赌博陷阱。涟水县公安局治安大队副中队长陈同波告诉采访人员，“帝一娱乐”网站制作十分用心，网页做得相当精美，具有极大的诱惑力。该平台甚至还推出了手机版，方便赌客参赌。只要登录APP，可以24小时随时下注。

　　据专案组民警介绍，犯罪嫌疑人通过在菲律宾架设赌博网站平台，通过互联网线上、线下吸引赌客以投注分分彩、时时彩等方式参与赌博。该赌博网站用户数达到114700人，管理用户84个，总代理27个，一级代理5300个。

　　“该案具有犯罪地域广泛、作案手段隐蔽、涉案资金巨大等诸多特点。”涟水县公安局副局长、专案组组长裴彦龙告诉采访人员，专案组围绕犯罪组织架构、涉案人员、资金流向这些主线，开展侦破工作。

　　4万张银行卡排查出幕后主犯

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　　侦查过程中，办案民警发现涉案金额异常庞大，巨额资金通过地下钱庄流向境外。专案组成员认真分析每一张涉案银行卡的数据信息，通过排查4万多张银行卡和12万条银行信息，终于发现重要线索，最终确定了赵某、王某某、金某、郑某等主要犯罪嫌疑人身份。2017年2月25日、5月7日，专案组在上海分别抓获了长期在菲律宾工作的“帝一娱乐”网站技术员王某和技术总监张某，成功获取网站后台数据，查清了犯罪团伙的组织结构及运行情况。

　　随后，一张抓捕大网悄然布下。国内抓捕行动在福建、浙江、上海、广东等全国多地同时展开。截至2018年8月份，共抓获犯罪嫌疑人50名。在上级公安机关的指导和协调下，通过开展“猎狐行动”。2018年3月24日，逃窜至泰国的赵某、王某某等4名主要涉案人员回国投案自首。2018年8月7日，犯罪嫌疑人陈某某、郑某某从菲律宾回国投案自首，该案全面告破，犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。