444万的诈骗案告破了！竟然是这个“套路” 诈骗案

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想方设法添加公司财务人员的微信，并冒充公司老板给财务人员多次下达转账指令，一而再、再而三要求财务人员转账给"客户"。这样的"剧情"，在镇江市区一家公司真实"上演"。通过这样的骗局，犯罪分子诈骗获利高达444.8万元。近日，镇江京口警方成功破获了这一起特大电信诈骗案。

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4月26日，镇江京口公安分局接到报案称，有人冒充企业老板，用昵称"陆某某--镇江某铝艺"的微信号实施诈骗。这家单位的会计称，“当时有一个陌生的微信号要加我，然后说是我们公司老板，他上面有提供我们公司的名字和老板的姓名全称，他的信息也比较的充足，我就相信了”。在获得公司会计的信任后，这位冒充的老板指挥徐某先后4次转账给辽宁周某的一个银行账户上。会计说，“因为我已经信了他是老板，所以说自己也忽略了这一点，我们公司还有多少钱，他问我我就告诉他，总共转了四笔，总金额是444.8万”。之后，公司负责人发现被骗后，立即报警。案件发生后，警方立即成立"4.26"案件专案组，由市公安局刑警支队牵头、京口公安分局主侦，全力开展各项侦破工作。警方介绍，“一方面是根据资金流追查钱款的去向，另一方面通过信息流，查找犯罪嫌疑人实施诈骗的相关蛛丝马迹，我们通过信息流这一块，我们就发现了案件嫌疑人微信登陆的地点是在广西宾阳”。 "4.26"专案组一行8人紧急赶到宾阳。在当地警方的配合下，基本认定宾阳思陇镇柳洞村为侦查重点，柳某家为犯罪窝点，柳某为首要犯罪嫌疑人。警方介绍，“实施抓捕是非常困难的，因为诈骗的窝点是在山区的一个小村庄里面，进出村庄仅仅一条路，这条路非常狭窄，而且整个村庄都是一个姓氏，都是沾亲带故的，我们如果利用当地的力量想进去排摸的话，很可能暴露我们的意图”。在克服种种困难后，民警基本摸清了犯罪分子的动向。

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5月9日中午，专案组在米粉店抓获前来吃午饭的柳某和同伙，并迅速捣毁了诈骗窝点，查获电脑4台、手机20部、电信网关2个、银行卡13张、以及他人身份证复印件4张。经审讯，犯罪嫌疑人柳某交代，他们事先通过网上查询了一些企业的信息，并将目标锁定在注册资金在500-1000万的公司，查看公司主要持股人的信息和公司电话。警方介绍，“以我们要打款给该公司为名，套取企业出纳会计的电话，仍然是通过解锁出纳会计的手机号获取微信，添加好友，这样的工序完成以后，他就开始以老板的口气发号施令”。

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在多方追查下，警方终于将犯罪分子尚未转移挥霍的118.57万元追回。对涉案的其它资金，警方正在进一步追缴中。目前，镇江京口公安分局将追缴的赃款118.57万元返还受害单位。警方提醒，针对QQ、微信要求的转账汇款，出纳人员一定要经过单位领导或相关负责人当面或经电话核实确认。一旦发现被骗，及时报警，将对方的账户提供给公安机关。